金融机构反洗钱核心制度

金融机构反洗钱核心制度,金融机构反洗钱核心制度包括

反洗钱规定金融机构应当建立的反洗钱基本制度有哪些 1、法律依据：《中华人民共和国反洗钱法》第二十七条金融机构应当依照本法规定建立健全反洗钱内部控制制度，评估机构洗钱风险状况并制定相应的风险管理措施，结合实际情况建设反洗钱相关系统。2、客户身份识别制度，又称为了解客户或客户尽职调查，在上述的反洗钱的...
admin 2024.05.24 49浏览 0

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