金融机构客户身份识别及交易记录保存管理办法

金融机构客户身份识别及交易记录保存管理办法,金融机构客户身份识别及交易记录保存管理办法第二十六

金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法金融机构应当按照安全、准确、完整、保密的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能足以重现每项交易，以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。金融机构应当合理设计业务流程和操作规范，以保证客户尽职调查、...
admin 2024.06.07 47浏览 0

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